Autoritățile de anchetă au desfășurat marți, 16 septembrie, o serie de percheziții într-un dosar penal privind spălarea de bani și evaziunea fiscală. Acțiunile au vizat structurile asociate organizației criminale condusă de oligarhul fugar Ilan Șor, potrivit unui comunicat oficial.
În cadrul operațiunii, investigații au scos la iveală mecanismele prin care era finanțat trustul media acuzat de diseminarea de propagandă pro-rusă și dezinformare în Republica Moldova. Una dintre firmele implicate în schema de finanțare a primit bani în schimbul unor servicii fictive.
Surse din cadrul procesului penal menționează că perchezițiile au avut loc și la sediile unor televiziuni afiliate lui Ilan Șor, printre care Canal 5 și Primul în Moldova, acesta din urmă având licența suspendată încă din 2022. De asemenea, în schema de spălare de bani a fost implicată și compania petrolieră Lukoil.
Potrivit anchetatorilor, finanțarea trustului media era asigurată printr-o firmă de construcții care înregistra tranzacții fictive, iar în documente erau trecute cheltuieli nejustificate, cum ar fi achiziții de combustibil care nu au avut loc în realitate.
În timpul percheziției de la domiciliul unei administratoare a unei companii din grupul media, a fost găsită o cantitate de substanță asemănătoare drogurilor, care va fi supusă expertizei. De asemenea, a fost reținut și un intermediar cheie al schemei, un bărbat condamnat anterior la 10 ani de închisoare pentru omor.
Au fost confiscate documente contabile, echipamente informatice și sume importante de bani în valută, echivalente a aproximativ cinci milioane de lei.
Reprezentanții televiziunilor vizate au declarat că perchezițiile reprezintă o „comandă politică” și au denunțat închiderea studioșilor și întreruperea producției de știri.
În mai 2025, Consiliul Audiovizualului a sancționat Canal 5 cu amenzi totale de 85.000 de lei, după ce postul a difuzat conținut editorial cu caracter publicitar nemarcat, favorabil blocului „Pobeda” și liderului său, Ilan Șor.
