Divizia elvețiană a băncii HSBC a luat decizia de a închide conturile a peste 1.000 de clienți importanți din țări precum Arabia Saudită, Qatar, Liban și Egipt. Aceștia dețin active ce depășesc, în multe cazuri, 100 de milioane de dolari.
Potrivit informațiilor, banca a notificat deja clienții vizati și îi va îndruma să-și transfere averea către alte instituții financiare în lunile următoare. Această mișcare face parte dintr-un proces mai amplu de restructurare a activității de private banking în Elveția, anunțat încă din octombrie anul trecut.
Decizia a fost luată pe fondul unor inspecții riguroase din partea autorităților de reglementare, care au identificat nereguli în gestionarea clienților cu risc ridicat. Anterior, autoritatea elvețiană de supraveghere financiară a descoperit că filiala locală HSBC a încălcat normele de prevenire a spălării banilor în două cazuri care implicau persoane expuse politic.
În același context, au fost demarate anchete preliminare de către autoritățile elvețiene și franceze cu privire la posibile infracțiuni de spălare de bani legate de relații istorice ale băncii. Se investighează tranzacții suspecte efectuate între 2002 și 2015, a căror valoare totală se estimează la 300 de milioane de dolari.
Cu toate acestea, reprezentanții HSBC au reiterat angajamentul băncii față de clienții din regiune și față de prezența în Elveția, considerată un centru financiar de importanță globală.
